Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
  • i wciąż to nie wszystko…
 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

 

Terminy szkolenia:

21 – 21 lipca 2022 r.

4 – 5 sierpnia 2022 r.

 

 Program szkolenia:*
 
Dzień I
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • metody i formy parania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy 

2. IV i V Dyrektywa AML w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML

  • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
  • nowe rodzaje działalności regulowanej
  • zwiększona ochrona pracownika

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

5. Rola i zadania GIIF

 

godz. 15:00 – zakończenie szkolenie

 

Dzień II

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

1. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • źródła danych
  • sporządzanie dokumentacji 

2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy

4. Kary pieniężne i sankcje administracyjne 

5. AML w praktyce

  • trendy w przestępczości
  • kiedy i na co być czujnym
  • case study
  • rozwiązywanie zadań praktycznych

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1870 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 2070 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
  • certyfikat
  • słodki prezent od firmy
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej