Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
  • i wciąż to nie wszystko…
 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

 

Terminy szkolenia:

23 – 24 sierpnia 2022 r.

20 – 21 września 2022 r.

27 – 28 września 2022 r.

4 – 5 października 2022 r.

25 – 26 października 2022 r.

 Program szkolenia:*
 
Dzień I
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Najnowsze zalecenia FATF

4. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer’a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

5. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML

  • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
  • nowe rodzaje działalności regulowanej
  • zwiększona ochrona pracownika

6. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Ochrona danych osobowych w AML

  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

godz. 14:00 – zakończenie szkolenie

 

Dzień II

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

1. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 

2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

4. Kary i sankcje administracyjne 

5. AML w praktyce

  • trendy w przestępczości
  • kiedy i na co być czujnym
  • case study
  • rozwiązywanie zadań praktycznych

14:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1870 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 2070 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
  • certyfikat
  • słodki prezent od firmy
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

Partner