Szkolenie porusza tematykę przeciwdziałania przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Przedstawia kryminalistyczne aspekty przestępstwa prania pieniędzy, charakterystykę działań przestępczych, zagrożenia instytucji związane w tym procederem oraz działania jakie należy podjąć w celu jej zwalczania. Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione sygnały ostrzegawcze wskazujące na przestępczy charakter, co pozwoli skutecznie przeprowadzać monitoring i analizę transakcji podejrzanych. I to jeszcze nie wszystko …
Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.
Uwaga!
Szklenie on-line realizujemy nawet dla 1 uczestnika. Nie jest wymagane zebranie grupy. Szkolenie stacjonarne jest realizowane przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Co zyskasz po szkoleniu?
- Poznasz kryminalistyczną stronę prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem
- Poznasz techniki monitorowania i analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy
- Nauczysz się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.
- Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy
- Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązanych,
- Dowiesz się kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF
- Poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- I to wciąż nie wszystko …
Terminy szkolenia:
24 maja 2024 r.
6 czerwca 2024 r.
21 czerwca 2024 r.
Program szkolenia:*
1. Pranie pieniędzy – charakterystyka procederu
- kryminologiczna charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy, działania przestępcze, przestępstwa źródłowe;
- charakterystyka działań przestępczych;
- instytucja obowiązana jako „przedmiot pomocniczy” przestępców;
- zagrożenia i rola pracowników instytucji obowiązanych w praniu pieniędzy;
- jako to wygląda w praktyce, czyli „z życia wzięte”;
- przestępczość charakterystyczna dla instytucji obowiązanych – analiza;
- Instytucja obowiązana jako ofiara procederu prania pieniędzy – zagrażania związane z odpowiedzialnością karną i cywilną.
2. Monitorowanie transakcji
- na czym polega monitorowanie?;
- monitorowanie jako środek bezpieczeństwa finansowego;
- kiedy należy dokonywać monitoringu;
- sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu:
– nietypowe zachowanie klienta
– nietypowe okoliczności podczas identyfikacji klienta
– nietypowe transakcje
– nietypowa aktywność w obrocie papierami wartościowymi
– nietypowa aktywność klienta
– nietypowa działalność wskazująca na potencjalne finansowanie terroryzmu - zautomatyzowane rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu;
- monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych.
3. Analiza transakcji podejrzanych
- czym są transakcje podejrzane?;
- problematyka transakcji podejrzanych;
- na czym opierać analizę transakcji;
- procedura związana z analizą transakcji podejrzanych;
- obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji.
4. Monitoring i analiza transakcji w stosunku do PEPa i beneficjentów rzeczywistych
5. Prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez Instytucję Obowiązaną, podjęcie niezbędnych czynności
- źródła wszczętych dochodzeń
– rekomendacje regulacyjne lub oficjalne ustalenia
– monitorowanie transakcji
– zgłoszenia pracowników będących w bezpośrednim kontakcie z klientami
– wewnętrzne infolinie
– negatywne informacje z mediów
– otrzymanie wezwania sądowego
– biały wywiad przy przeprowadzaniu dochodzeń finansowych
– pojęcie decyzji o złożeniu raportu o podejrzanych transakcjach, złożenie raportu, zapewnienie jakości, nadzór nad składaniem raportu o podejrzanych transakcjach/zgłaszanie ich na wyższy poziom
– zakończenie stosunków gospodarczych
- Komunikacja i współpraca z organami ścigania
6. Postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna Instytucji Obowiązanych
- odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy;
- współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania;
- prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
- tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu;
- pomoc prawna w sprawie dochodzenia przeciwko instytucji finansowej;
– korzystanie z usług prawnych
– tajemnica obrończa odnosząca się do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
- Odpowiedzialność cywilna w związku z niedopełnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody.
7. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
8. Sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy przeprowadzonych transakcji
9. Przykładowe kierunki analiz.
13:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 970 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1270 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
- certyfikat
- darmowe konsultacje po szkoleniu
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
- słodki prezent od firmy i inne gadżety
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 3
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
![szkolenie nowa ustawa AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG_6659-308x410.jpg)
![szkolenie AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/01/F5FACBBE-26C0-4016-B129-EFD798EB98EC_1_105_c-412x309.jpeg)
![szkolenie nowa ustawa AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG_6656-412x363.jpg)
![szkolenie AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/01/C8C5E41E-2AF3-460E-A7C9-A95CAE21CDB4_1_105_c-412x309.jpeg)
Partnerzy
Zaufali nam
![logo pko aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-pko-bp-e1716389221491.jpeg)
![generali AML szkolenie](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/generali-logo-e1716389240110.webp)
![bnp paribas aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-bnp-paribas.png)
![rednet aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/rednet-logo.jpeg)
![cidrus money aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/cidrus-money-logo.png)
![scania finance aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-scania-finance.jpeg)
![mas property aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/mas_property_logo-6991903dfe362c3cdc810527b587faac.jpeg)
![Bech Packaging aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/Bech-Packaging-logo.webp)
![Centrum Usług Księgowych M&A aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/Centrum-Uslug-Ksiegowych-MA-logo.png)
![press grass aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/press-grass-logo.png)
![BFG AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/09/BFG-logo.png)
![Proxima prima aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/20220104_171454_0000-e1716389578391.png)
![asb aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/pobrane.png)
![paytel aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/logo_RGB_podstawowe.jpeg)
![kuke aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/kuke_logo_podstawowe_rgb.jpeg)
![Saveup aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/Saveup-logo.png)
![ARBIZ aml lbegroup](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/ARBIZ-mowca-300na511-e1716389608925.jpeg)
![brancovo aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/image001.jpg)
![Tavex aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/Tavex-logo-3.png)
![totalizator sportowy lbe group aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/totalizator-sportowy-lbe-group-aml.png)
![porsche aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/porsche-aml.webp)