Program szkolenia:*
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne
3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana
4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
- Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
- Procedura anonimowego zgłaszania
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- szkolenie pracowników
- ochrona pracowników
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres stosowania ŚBF
- KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji
- niezastosowanie ŚBF
6. Najnowsze zalecenia FATF
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne
13:00 – zakończenie szkolenia