Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się jaka jest rola pośredników na rynku nieruchomości w AML
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz metody prania pieniędzy
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie są obowiązki związane z tzw. Ustawą AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- dowiesz się jak właściwie porządzić Wewnętrzną Procedurę
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Poniżej znajdziesz informacje:
- dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
- program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
- cena szkolenia
- warunki techniczne
Terminy szkolenia:
28 lutego 2023 r.
24 marca 2023 r.
12 kwietnia 2023 r.
Program szkolenia:*
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne
3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana
4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
- Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
- Procedura anonimowego zgłaszania
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- szkolenie pracowników
- ochrona pracowników
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres stosowania ŚBF
- KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji
- niezastosowanie ŚBF
6. Najnowsze zalecenia FATF
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne
14:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 970 zł + 23% VAT***
Stacjonarne: 1170 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres uczestnika)
- certyfikat
- słodki prezent od firmy i inne gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
- kalendarz książkowy (oferta ważna do 31 marca 2023 r.)
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
*** Przy zgłoszeniu min. 3 osób cena wynosi 870 zł/os. + VAT.
Partner
Zaufali nam
