Przedstawiam Państwu ofertę szkoleniową w zakresie AML (Anti – Money Laundering), ustalania beneficjenta rzeczywistego, obowiązki Instytucji Obowiązanych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie. 

 

Oferta szkoleniowa

ustalanie beneficjenta rzeczywistego szkolenie

Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego

Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środa bezpieczeństwa finansowego. Terminy szkoleń: 30 sierpnia 2022 r., 9, 23, 24 września 2022 r., 7, 28 października 2022 r.*

Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Szkolenie wskazuje na najważniejsze obowiązki Instytucji Obowiązanych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Terminy szkoleń: 12 września 2022 r.*

AML/KYC w instytucji obowiązanej

AML/CFT w Instytucji Obowiązanej

Szkolenie wprowadza do istotnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem pieniędzy w Instytucjach Obowiązanych. Termin szkolenia: 23 - 24 sierpnia 2022 r., 20 - 21 oraz 27 - 28 września 2022 r., 4 - 5 oraz 25 - 26 października 2022 r.*

nadużycia finansowe i korupcja

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie

Szkolenie wprowadza do problematyki nadużyć finansowych oraz procederu korupcji w przedsiębiorstwie.

przeciwdziałanie przestępczości finansowej

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

Szkolenie problematykę przeciwdziałania przestępczości finansowej w instytucjach obowiązanych Termin szkolenia: 22 sierpnia 2022 r., 6, 30 września 2022 r.

* Terminy szkoleń mogą zostać zindywidualizowane na prośbę Klienta. Zapraszam do KONTAKTU. 

 

 

Uwaga! 

Na prośbę Klienta program szkolenia jest aktualizowany do potrzeb Instytucji Obowiązanej oraz charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

 

Nowości !

Już niebawem oferta poszerzy się o następujące szkolenia:

  • przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej
  • przestępczość w bankowości
  • cyberbezpieczeństwo dla początkujących