Przedstawiam Państwu ofertę szkoleniową w zakresie AML (Anti – Money Laundering), ustalania beneficjenta rzeczywistego, obowiązki Instytucji Obowiązanych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie.
Oferta szkoleniowa
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego
Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środa bezpieczeństwa finansowego. Terminy szkoleń: 14, 21, 28 czerwca 2022 r., 5, 12 lipca 2022 r.
Obowiązki Instytucji Obowiązanych
Szkolenie wskazuje na najważniejsze obowiązki Instytucji Obowiązanych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Terminy szkoleń: 24 czerwca 2022 r., 15 lipca 2022 r.
AML/KYC w Instytucji Obowiązanej
Szkolenie wprowadza do istotnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem pieniędzy w Instytucjach Obowiązanych. Termin szkolenia: 21 - 22 lipca 2022 r., 4 - 5 sierpnia 2022 r.
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie
Szkolenie wprowadza do problematyki nadużyć finansowych oraz procederu korupcji w przedsiębiorstwie.
Nowa Ustawa AML
Szkolenie przedstawia zmiany jakie zostały wprowadzone znowelizowaną tzw. Ustawą AML. Termin szkolenia: 20 czerwca 2022 r., 4 lipca 2022 r.
Nowości !
Już niebawem oferta poszerzy się o następujące szkolenia:
- przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej
- przestępczość w bankowości
- cyberbezpieczeństwo dla początkujących
Uwaga!
Na prośbę klienta program szkolenia jest zaktualizowany do potrzeb Instytucji Obowiązanej oraz charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.