Przedstawiam Państwu ofertę szkoleniową w zakresie AML (Anti – Money Laundering), ustalania beneficjenta rzeczywistego, obowiązki Instytucji Obowiązanych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie. 

 

Oferta szkoleniowa

ustalanie beneficjenta rzeczywistego szkolenie

Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego

Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środa bezpieczeństwa finansowego. Terminy szkoleń: 14, 21, 28 czerwca 2022 r., 5, 12 lipca 2022 r.

Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Szkolenie wskazuje na najważniejsze obowiązki Instytucji Obowiązanych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Terminy szkoleń: 24 czerwca 2022 r., 15 lipca 2022 r.

AML/KYC w instytucji obowiązanej

AML/KYC w Instytucji Obowiązanej

Szkolenie wprowadza do istotnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem pieniędzy w Instytucjach Obowiązanych. Termin szkolenia: 21 - 22 lipca 2022 r., 4 - 5 sierpnia 2022 r.

nadużycia finansowe i korupcja

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie

Szkolenie wprowadza do problematyki nadużyć finansowych oraz procederu korupcji w przedsiębiorstwie.

szkolenie nowa ustawa AML

Nowa Ustawa AML

Szkolenie przedstawia zmiany jakie zostały wprowadzone znowelizowaną tzw. Ustawą AML. Termin szkolenia: 20 czerwca 2022 r., 4 lipca 2022 r.

Nowości !

Już niebawem oferta poszerzy się o następujące szkolenia:

  • przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej
  • przestępczość w bankowości
  • cyberbezpieczeństwo dla początkujących

  

 

Uwaga! 

Na prośbę klienta program szkolenia jest zaktualizowany do potrzeb Instytucji Obowiązanej oraz charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.