Nowe 2-stopniowe  szkolenie na AML Officera

Zapisz się na szkolenie “Certyfikowany AML Officer – poziom I” i odbierz 10% zniżki na kolejne szkolenie !!!

Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:

  • Banki,
  • SKOK,
  • Instytucje płatnicze,
  • Firmy inwestycyjne,
  • Fundusze inwestycyjne,
  • Zakłady ubezpieczeń,
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • Instytucje pożyczkowe,
  • Biura rachunkowe,
  • Biura nieruchomości.

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

Co zyskasz po szkoleniu?

  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
  • możliwość podjęcia pracy jako AML Officer
  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • i wciąż to nie wszystko…
Uwaga! 
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.

 

Poniżej znajdziesz informacje:

  • dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
  • program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
  • cena szkolenia
  • warunki techniczne

Terminy szkolenia:

26 marca 2024 r.

8 kwietnia 2024 r.

16 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

6 maja 2024 r.

20 maja 2024 r.

 Program szkolenia:*
 
 
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

  • FATF
  • Rada Europy
  • Komisja Europejska
  • Bank Światowy
  • MoneyVal
  • Grupa Egmont
  • Komitet Bazylejski 

3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

  • za co odpowiedzialny jest GIIF?
  • ochrona danych osobowych, a GIIF

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)

  • jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
  • co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
  • sporządzanie analizy ryzyka
  • procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników – co powinna zawierać
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
  • jak należycie wykonywać obowiązki IO
  • najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO  

5. Środki bezpieczeństwa finansowego (ŚBF)

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
  • jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
  • zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • kim jest PEP?
  • wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja

6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji
  • czy należy zawiadomić GIIF?

7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 

  • czym jest rejestr?
  • jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
  • jakie dane podlegają zgłoszeniu
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego 
  • dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązki IO 

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

  • delikty administracyjne
  • rodzaje kar
  • tryb nakładania kar na IO
  • odpowiedzialność karna pracowników IO

 

13:30 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1270 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
  • konsultacje – w formie  telefonicznej lub mailowej
  • gadżety 
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

Partner

Zaufali nam

Generali AML
rednet AML
BFG AML