“Certyfikowany AML Officer – poziom I”

 Program szkolenia:*

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

• definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• polskie regulacje prawne
• zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
• formy i metody prania pieniędzy
• przestępstwa bazowe prania pieniędzy
• co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
• krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML

• nowy katalog Instytucji Obowiązanych
• obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
• obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
• nowe rodzaje działalności regulowanej
• zwiększona ochrona pracownika

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

5. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

6. Środki bezpieczeństwa finansowego

• czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
• zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
• KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
• PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
• Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

7. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

• jakie działania podjąć?
• czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
• sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

• zakres i tryb przekazywania informacji
• zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
• blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

13:00 – zakończenie szkolenia