Szkolenie Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego

Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko …

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.

Uwaga!
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenie stacjonarne jest realizowane przy zebraniu grupy min. 4-osobowej (nie dotyczy szkoleń zamkniętych na zlecenie klienta).

Poniżej znajdziesz informacje:

dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
cena szkolenia
warunki techniczne

Co zyskasz po szkoleniu?

Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
I to wciąż nie wszystko …

Czego oczekujemy od Ciebie?

zaangażowania
aktywnego udziału w szkoleniu
uśmiechu

Terminy szkolenia:

26 października 2023 r.

9 listopada 2023 r.,

16 listopada 2023 r.

28 listopada 2023 r.

1 grudnia 2023 r.

11 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2023 r.

27 grudnia 2023 r.

Program szkolenia:*

9:00 – rozpoczęcie szkolenia

1. Definicja beneficjenta rzeczywistego

regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

2. Charakterystyka spółek

Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
Prosta spółka akcyjna

3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów

4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego

środki bezpieczeństwa finansowego
jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
sporządzanie stosownej dokumentacji
stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
podmioty zagraniczne w strukturach spółki

5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego

jakie działania podjąć?
czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
sankcje

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

obowiązki związane z procedurą rejestracji
jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
rejestracja w praktyce

7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

8. Źródła informacji

gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
rejestry krajowe i zagraniczne

9. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania

13:00 – zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 970 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1270 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo jednej osoby
materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres uczestnika)
certyfikat
konsultacje
catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
słodki prezent od firmy i inne gadżety

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

☆☆☆☆☆ 5/5

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej