Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko … 

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.

Czego oczekujemy od Ciebie?

  • zaangażowania
  • aktywnego udziału w szkoleniu
  • uśmiechu
 

 

Terminy szkolenia:

14, 21, 28 czerwca 2022 r.

5, 12 lipca 2022 r.

 Program szkolenia:*
 
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Definicja beneficjenta rzeczywistego

2. Charakterystyka spółek

  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna

3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów 

4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego 

  • ustalenie beneficjenta rzeczywistego
  • jak właściwie przeprowadzić identyfikację 
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego 
  • sporządzanie dokumentacji 

5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • sankcje

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
  • sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
  • rejestracja w praktyce 

7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

8. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1170 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1370 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
  • certyfikat
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
  • słodki prezent od firmy 
5/5

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej