Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko …
Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.
Co zyskasz po szkoleniu?
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
- Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- I to wciąż nie wszystko …
Czego oczekujemy od Ciebie?
- zaangażowania
- aktywnego udziału w szkoleniu
- uśmiechu
Terminy szkolenia:
30 sierpnia 2022 r.
9, 23, 24 września 2022 r.
7, 28 października 2022 r.
Program szkolenia:*
1. Definicja beneficjenta rzeczywistego
- Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
2. Charakterystyka spółek
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
- Prosta spółka akcyjna
3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
- środki bezpieczeństwa finansowego
- jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
- podmioty zagraniczne w strukturach spółki
5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- sankcje
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki związane z procedurą rejestracji
- jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
- dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
- sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
- rejestracja w praktyce
7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
8. Źródła informacji
- gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
- dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- rejestry krajowe i zagraniczne
9. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania
15:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1170 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1370 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
- certyfikat
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
- słodki prezent od firmy
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
Partner
