Nowe 2-stopniowe  szkolenie na AML Officera         

Zapisz się na szkolenie “Certyfikowany AML Officer – poziom II” i odbierz 10% zniżki na kolejne szkolenie !!!

Szkolenie stanowi kontynuację “AML Officerra – poziom I”. Pozwala uzupełnić wiedzę i umiejętności AML Officera w Instytucjach Obowiązanych. 

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

 

Co zyskasz po szkoleniu?

  • poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
  • dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
  • dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
  • poznasz najnowsze zalecenia FATF 
  • dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
  • i wciąż to nie wszystko…
Uwaga! 
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.

 

Poniżej znajdziesz informacje:

  • dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
  • program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
  • cena szkolenia
  • warunki techniczne

Terminy szkolenia:

28 czerwca 2024 r.

2 lipca 2024 r.

11 lipca 2024 r.

23 lipca 2024 r.

30 lipca 2024 r.

6 sierpnia 2024 r.

13 sierpnia 2024 r.

20 sierpnia 2024 r.

Zapytaj o terminy w weekend lub w godzinach popołudniowych !!! 

 Program szkolenia:*
 
godz. 9:00 lub 15:30 – rozpoczęcie szkolenia
 
 

1. Omówienie przestępstw bazowych na przykładach ujawnionych w ramach czynności kontrolnych GIIF w zakresie prania pieniędzy

2. Wytyczne EBA dla:

  • AML/CFT  Compliance Officer’a (AMLRO),
  • Organu zarządzającego
  • Kadry kierowniczej wyższego szczebla

3. Ochrona danych osobowych w AML

  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

4. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce

  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 

5. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

  • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
  • kogo i jak należy sprawdzać ?

6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)

  • UBO w prostych strukturach
  • UBO  w złożonych strukturach spółki
  • UBO w organizacjach non-profit
  • ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane  case study

7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

  • kiedy zgłaszać rozbieżności?
  • jak zgłaszać rozbieżności?
  • omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
 

8. Kontrole przeprowadzane w Instytucjach Obowiązanych

  • kiedy można przeprowadzić kontrolę
  • kto może kontrolować IO? obowiązki i uprawnienia kontrolującego,
  • obowiązki i uprawnienia IO

9. Omówienie najczęstszych naruszeń i błędów w ramach czynności kontrolnych

10. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce na podstawie case study

11. Omówienie najnowszej krajowej oceny ryzyka GIIF z 2023 roku

  • najnowsze zagrożenia
  • zagrożenia we względu na rodzaj Instytucji Obowiązanej
  • najczęstsze powody raportowania
 

12. Najnowsze zalecenia FATF

 

13:30 lub 19:30 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 1270 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
  • konsultacje – w formie  telefonicznej lub mailowej
  • gadżety (do marca w ofercie kalendarz książkowy)
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

 

 

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

Partner

Zaufali nam