Nowe II – stopniowe szkolenie na AML Officera
Jeśli korzystałeś z naszego szkolenia “Certyfikowany AML Officer – poziom I” otrzymasz 10% zniżki !!!
Co zyskasz po szkoleniu?
- poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
- dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
- dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
- poznasz najnowsze zalecenia FATF
- dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Poniżej znajdziesz informacje:
- dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
- program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
- cena szkolenia
- warunki techniczne
Terminy szkolenia:
9 listopada 2023 r.
21 listopada 2023 r.
7 grudnia 2023 r.
13 grudnia 2023 r.
21 grudnia 2023 r.
4 stycznia 2024 r.
11 stycznia 2024 r.
22 stycznia 2024 r.
Zapytaj o terminy w weekend !!!
Program szkolenia:*
1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
2. Najnowsze zalecenia FATF
3. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer’a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
4. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
5. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
- UBO w prostych strukturach
- UBO w złożonych strukturach spółki
- UBO w organizacjach non-profit
- ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane case study
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
- kiedy zgłaszać rozbieżności?
- jak zgłaszać rozbieżności?
- omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
8. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
13:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1170 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres uczestnika)
- certyfikat
- konsultacje
- słodki prezent od firmy i inne gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
Partner
Zaufali nam
