Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) nałożyła na Instytucje Obowiązane szereg nowych obowiązków w zakresie podjęcia niezbędnych działań mających na celu ujawnianie, zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.