AML/Compliance

Zakres usług obejmuje między innymi:

• bieżąca obsługa prawna w zakresie AML, Sygnalistów oraz Compliance
• doradztwo prawne
• sporządzanie opinii prawnych 
• weryfikacja podmiotów podlegających obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wdrożeniu procedur det. Sygnalistów;
• analiza niezbędnych procedur które dana firma musi wdrożyć w związku z obowiązkiem ustawowym
• opracowanie i sporządzenie kompleksowej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym: przeprowadzenie procedury związanej ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, analiza klienta, nawiązanie relacji biznesowych, niezbędne formularze, oświadczenia i klauzule, procedurą anonimowego zgłaszania, rejestracja transakcji, obowiązki pracowników)  
• opracowanie i sporządzenie kompleksowej procedury wewnętrznej w zakresie ochrony Sygnalistów
• pomoc we wdrożeniu procedur
• dostosowanie procedury do wymogów Nowej Ustawy AML
• przeprowadzanie szkoleń przedstawicielom i pracownikom firm;
• pomoc w ustaleniu i rejestracji Beneficjenta Rzeczywistego.