Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) nałożyła na Instytucje Obowiązane szereg nowych obowiązków w zakresie podjęcia niezbędnych działań mających na celu ujawnianie, zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zakres usług obejmuje między innymi:
- weryfikacja podmiotów podlegających obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- analiza niezbędnych procedur jakie dany podmiot zobowiązany jest wdrożyć w związku z obowiązkiem wynikających z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finadsowniu terroryzmu;
- opracowanie i sporządzenie kompleksowej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym: przeprowadzenie procedury związanej ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, analiza klienta, nawiązanie relacji biznesowych, niezbędne formularze, oświadczenia i klauzule, procedurą anonimowego zgłaszania, rejestracja transakcji, obowiązki pracowników);
- pomoc w drożeniu procedury wewnętrznej;
- dostosowanie procedury do wymogów Nowej Ustawy AML
- przeprowadzanie szkoleń przedstawicielom Instytucji Obowiązanych;
- pomoc w ustaleniu i rejestracji Beneficjenta Rzeczywistego.