Na skróty
Sklep
Sprawdź... "Sklep"Szkolenia
Sprawdź... "Szkolenia"Mediacje
Sprawdź... "Mediacje"Kontakt
Sprawdź... "Kontakt"Usługi
AML
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej
Okazuje się, że w praktyce już sama nazwa spółki - spółka komandytowa przysparza wielu problemów. Do tego jeszcze musimy ustalić...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o."
Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT
W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority - EBA) opublikował wytyczne określające...
Czytaj dalej "Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT"
Nie każda fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną
1. Fundacja i stowarzyszenie jako instytucje obowiązane Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz...
Czytaj dalej "Nie każda fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną"
O mnie
Prawnik. Mediator. Ekonomista. Ekspert ds. AML/CFT. Trener i nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Agent nieruchomości. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.
Praktykuje od wielu lat oraz specjalizuje się w AML, nadużyciach w przedsiębiorstwach, prawie handlowym (spółek), nieruchomościach oraz prawie gospodarczym, budowlanym jak również w sprawach cywilnych, ochronie dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Prezes Zarządu LBE Group Sp. z o. o. Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.
Najnowsze wpisy
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej
Okazuje się, że w praktyce już sama nazwa spółki - spółka komandytowa...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej"
Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
Postępowanie sądowe o rozwód, separację czy na przykład o ustalenie kontaktów może...
Czytaj dalej "Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem"
Alimenty do 26-go roku – prawda czy fałsz?
Bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem - „przecież alimenty na dziecko trzeba...
Czytaj dalej "Alimenty do 26-go roku – prawda czy fałsz?"