Wzór Procedury AML dla biur rachunkowych

450.00 

Format pliku: wzór pisma w formacie pdf.
Co otrzymasz?79 stron kompletnego wzoru Wewnętrznej Procedury AML wraz z Załącznikami i darmową poradą prawną jak uzupełnić i wdrożyć procedurę w firmie.

Opis

Kompletny wzór Procedury AML dla biura rachunkowego wraz z załącznikami

Co zawiera dokument?

kompletny wzór Wewnętrznej Procedury AML dla biura rachunkowego + wszystkie Załączniki (aż 79 stron dokumentu).

Dokument zawiera:

  1. Wewnętrzną Procedurę AML;
  2. Oświadczenie PEP;
  3. Oświadczenie ws. Beneficjenta Rzeczywistego;
  4. Kryteria oceny Klienta;
  5. Oświadczenie Pracownika;
  6. Karta informacyjna o Kliencie;
  7. Notatka wewnętrzna ws. weryfikacji Klienta;
  8. Notatka wewnętrzna dot. zmiany grupy ryzyka;
  9. Raport ws. wyrażenia zgody;
  10. Zawiadomienie do GIIF;
  11. Zawiadomienie o Beneficjencie Rzeczywistym.

Jak uzupełnić Procedurę?

Wzór Wewnętrznej Procedury AML możesz przekopiować w wybranym przez siebie zakresie do oddzielnego pliku w programie do edycji tekstu (np. Microsoft Word) i dostosować do swojej firmy.

Należy uzupełnić dane firmy oraz wykreślić dane, które nie dotyczą firmy.

Oprócz kompletnego wzoru wraz z załącznikami otrzymujesz także jednorazową 1-godzinną poradę prawną jak uzupełnić procedurę naszych ekspertów ds. AML.

Czy warto?

Masz pewność, że otrzymasz profesjonalny wzór Wewnętrznej Procedury AML sporządzony przez Eksperta ds. AML, prawnika i ekonomisty z wieloletnim doświadczeniem.

Dodatkowo, w pakiecie otrzymasz 1-godzinną poradę jak uzupełnić i wdrożyć w firmie procedurę oraz …

!!! Przy zakupie procedury otrzymasz zniżkę na dowolne szkolenie AML – 10% !!!

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub sporządzenia indywidualnego pisma zapraszam do kontaktu: biuro@lewczuk-jakimprawem.pl

Cennik usługLink

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór Procedury AML dla biur rachunkowych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *