• Home
  • O mnie
  • Blog
  • Prosto z sądu…
  • Szkolenia
    • Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego
    • Intensywne szkolenie “Certyfikowany AML Officer”
    • Certyfikowany AML Officer – AML/CFT w Instytucji Obowiązanej
    • AML w nieruchomoścach
    • Mediacje cywilne i gospodarcze
    • Zakładanie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    • Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
    • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie
    • Prawo budowlane – wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców
    • Obowiązki Instytucji Obowiązanych
  • Usługi
    • Mediacje
    • Szkolenia
    • AML
    • Sprawy spółek
    • Prawo Cywilne
    • Prawo Handlowe i Gospodarcze
    • Nieruchomosci i Prawo Budowlane
    • Prawo Rodzinne
    • Umowy
    • Sprawy cudzoziemców
  • Cennik
  • Kontakt
  • Szukaj
Urszula Lewczuk Legal Consulting
Lewczuk-jakimprawem.pl
Legal Consulting
Przejdź do treści
  • Home
  • O mnie
  • Blog
  • Prosto z sądu…
  • Szkolenia
    • Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego
    • Intensywne szkolenie “Certyfikowany AML Officer”
    • Certyfikowany AML Officer – AML/CFT w Instytucji Obowiązanej
    • AML w nieruchomoścach
    • Mediacje cywilne i gospodarcze
    • Zakładanie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    • Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
    • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie
    • Prawo budowlane – wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców
    • Obowiązki Instytucji Obowiązanych
  • Usługi
    • Mediacje
    • Szkolenia
    • AML
    • Sprawy spółek
    • Prawo Cywilne
    • Prawo Handlowe i Gospodarcze
    • Nieruchomosci i Prawo Budowlane
    • Prawo Rodzinne
    • Umowy
    • Sprawy cudzoziemców
  • Cennik
  • Kontakt
  • Szukaj
Tag: ustawa AML

Tag: ustawa AML

Strona główna Wpisy otagowane "ustawa AML"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
16 stycznia 2023 25 stycznia 2023 AML/KYC

Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.

Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu …

Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o." Dodaj komentarz
Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT
1 sierpnia 2022 25 stycznia 2023 AML/KYC

Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT

W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority – EBA) opublikował wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu …

Czytaj dalej "Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT" Dodaj komentarz
Zmiany w Ustawie AML
13 listopada 2021 26 stycznia 2023 AML/KYC

Zmiany w Ustawie AML

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. …

Czytaj dalej "Zmiany w Ustawie AML" Dodaj komentarz
Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML
8 listopada 2021 26 stycznia 2023 AML/KYC

Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na instytucje obowiązane obowiązki jakie powinny realizować. Ostatnia nowelizacja dodatkowo poszerzyła ten …

Czytaj dalej "Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML" Dodaj komentarz
AML – zmiany dla pośredników nieruchomości
14 września 2021 8 lutego 2022 AML/KYC

AML – zmiany dla pośredników nieruchomości

Ostatnia nowelizacja Ustawy AML z 30 marca 2021 r. nie oszczędziła również pośredników nieruchomości.  Od 31 lipca 2021 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy AML, w …

Czytaj dalej "AML – zmiany dla pośredników nieruchomości" Dodaj komentarz
Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
8 sierpnia 2021 27 stycznia 2023 AML/KYC

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Zmianom uległy między innymi niektóre zapisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych …

Czytaj dalej "Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych" Dodaj komentarz

Kategorie

Ostatnie wpisy

  • Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
  • Wina małżonka, a podział majątku
  • Odpowiedzialność wspólników sp. z o. o.

Facebook

Jakim prawem

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy i oferty specjalne. Bądź na bieżąco!



Dziękuję!

Sprawdź swój e-mail i potwierdź subskrypcję, aby cieszyć się korzyściami dołączenia do Newslettera.


.

Kategorie

Najnowsze wpisy

  • Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
  • Wina małżonka, a podział majątku
  • Odpowiedzialność wspólników sp. z o. o.

Archiwa

  • styczeń 2023
  • grudzień 2022
  • listopad 2022
  • październik 2022
  • sierpień 2022
  • marzec 2022
  • luty 2022
  • styczeń 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
  • wrzesień 2021
  • sierpień 2021
  • lipiec 2021
  • kwiecień 2021
  • marzec 2021
  • luty 2021
  • styczeń 2021
  • grudzień 2020
  • listopad 2020

Urszula

Legal Consulting

NIP 9661969085

REGON 383433400

 

Kontakt:

ul. Złota 75a lok. 7

00 – 819 Warszawa

tel. 505 608 906

 

biuro@lewczuk-jakimprawem.pl

urszula.lewczuk@oirpwarszawa.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

©2022 powerd by Urszula Lewczuk Legal Consulting

Polityka prywatności