Program szkolenia:*
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- metody i formy parania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- zagrożenia dla instytucji obowiązanej związane z praniem pieniędz
2. Obowiązki związane z procedurą wewnętrzną
3. Analiza ryzyka
4. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML
- nowy katalog Instytucji Obowiązanych
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
- nowe rodzaje działalności regulowanej
- zwiększona ochrona pracownika
5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- identyfikacja i weryfikacja
- uproszczone, standardowe, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- KYC
- klient indywidualny i korporacyjny
- ryzyko związane z klientem
- PEP
- Beneficjent Rzeczywisty
- źródła danych
- procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- sporządzanie dokumentacji
6. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
7. Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków przez Instytucje obowiązane
- kary pieniężne i sankcje administracyjne
- odpowiedzialność karna
- odpowiedzialność cywilna
8. Czynności kontrolne i pokontrolne
15:00 – zakończenie szkolenia