Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie obowiązki ma Instytucja Obowiązana w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy
  • poznasz zmiany wprowadzone nową Ustawą AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • dowiesz się co zrobić w trakcie kontroli
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • i wciąż to nie wszystko…

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 

 

Terminy szkolenia:

8 sierpnia 2022 r.

12 września 2022 r.

 
 Program szkolenia:*
 
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • metody i formy parania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy 
  • zagrożenia dla instytucji obowiązanej związane z praniem pieniędz

2.  Obowiązki związane z procedurą wewnętrzną

3. Analiza ryzyka

4. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML

  • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
  • nowe rodzaje działalności regulowanej
  • zwiększona ochrona pracownika

5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • identyfikacja i weryfikacja
  • uproszczone, standardowe, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  • KYC 
  • klient indywidualny i korporacyjny
  • ryzyko związane z klientem
  • PEP 
  • Beneficjent Rzeczywisty 
  • źródła danych
  • procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
  • sporządzanie dokumentacji

6. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy

7. Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków przez Instytucje obowiązane

  • kary pieniężne i sankcje administracyjne 
  • odpowiedzialność karna 
  • odpowiedzialność cywilna

8. Czynności kontrolne i pokontrolne

 

15:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 970 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1170 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
  • certyfikat
  • słodki prezent od firmy
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej