Co zyskasz po szkoleniu?
- poznasz zmiany wprowadzone w prawie polskim i międzynarodowym
- dowiesz się o zmianach związanych ze stosowaniem Środków Bezpieczeństwa Finansowego
- poznasz nowe obowiązki związane z procedurą anonimowego zgłaszania
- zdobędziesz wiedzę o nowych obowiązkach związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów rzeczywistych
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
- i wciąż to nie wszystko…
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:
- Banków, SKOK-ów
- Instytucji finansowych i pożyczkowych
- Instytucji płatniczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Biur rachunkowych
- Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
- Notariusze
- Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Termin szkolenia:
20 czerwca 2022 r.
4 lipca 2022 r.
Program szkolenia:*
1. Implementacja IV i V Dyrektywy AML
2. Rozszerzony katalog Instytucji Obowiązanych
3. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji
- termin na zgłoszenie
- konsekwencje niezgłoszenia w terminie, dokonania błędnego zgłoszenia
- postępowanie wyjaśniające
4. Zwiększona ochrona pracownika
5. Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego
- stosowanie ŚBF w trakcie trwania stosunków gospodarczych
- sprawdzenia w CRBR, przypadek odmiennych danych
- obowiązek sporządzania dokumentacji
- warunki odstąpienia od stosowania ŚBF
- wzmożone ŚBF – nowy katalog, nowe obowiązki
- korzystanie ze środków identyfikacji elektronicznej
6. Wewnętrzna procedura
- nowe wymogi
- obowiązek bieżącej weryfikacji
7. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz oraz działalności w zakresie walut wirtualnych
- rejestr
- termin na dokonanie wpisu
- kary pieniężne
16:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 790 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 990 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
- certyfikat
- słodki prezent od firmy
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
