Co zyskasz po szkoleniu?

  • poznasz zmiany wprowadzone w prawie polskim i międzynarodowym 
  • dowiesz się o zmianach związanych ze stosowaniem Środków Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz nowe obowiązki związane z procedurą anonimowego zgłaszania
  • zdobędziesz wiedzę o nowych obowiązkach związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów rzeczywistych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
  • i wciąż to nie wszystko…

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 

Termin szkolenia:

20 czerwca 2022 r.

4 lipca 2022 r.

 Program szkolenia:*
 
 
godz. 11:15 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Implementacja IV i V Dyrektywy AML 

2. Rozszerzony katalog Instytucji Obowiązanych

3. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji
  • termin na zgłoszenie
  • konsekwencje niezgłoszenia w terminie, dokonania błędnego zgłoszenia
  • postępowanie wyjaśniające

4. Zwiększona ochrona pracownika

5. Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego

  • stosowanie ŚBF w trakcie trwania stosunków gospodarczych
  • sprawdzenia w CRBR, przypadek odmiennych danych
  • obowiązek sporządzania dokumentacji 
  • warunki odstąpienia od stosowania ŚBF
  • wzmożone ŚBF – nowy katalog, nowe obowiązki
  • korzystanie ze środków identyfikacji elektronicznej

6. Wewnętrzna procedura

  • nowe wymogi
  • obowiązek bieżącej weryfikacji

7. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

  • rejestr 
  • termin na dokonanie wpisu
  • kary pieniężne

16:00 – zakończenie szkolenia

 

Cena:**

On-line: 790 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 990 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:

  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
  • certyfikat
  • słodki prezent od firmy
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej