• Home
  • O mnie
  • Blog
  • Prosto z sądu…
  • Szkolenia
    • Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego
    • Obowiązki Instytucji Obowiązanych
    • AML/KYC w instytucji obowiązanej
    • Nowa Ustawa AML
  • Usługi
    • AML/KYC
    • Sprawy spółek
    • Szkolenia
    • Analiza spraw i sporządzanie pism
    • Umowy
    • Sprawy cudzoziemców
  • Aktualności
  • Kontakt
  • Szukaj
Urszula Lewczuk Legal Consulting
Urszula Lewczuk
Legal Consulting
Przejdź do treści
  • Home
  • O mnie
  • Blog
  • Prosto z sądu…
  • Szkolenia
    • Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego
    • Obowiązki Instytucji Obowiązanych
    • AML/KYC w instytucji obowiązanej
    • Nowa Ustawa AML
  • Usługi
    • AML/KYC
    • Sprawy spółek
    • Szkolenia
    • Analiza spraw i sporządzanie pism
    • Umowy
    • Sprawy cudzoziemców
  • Aktualności
  • Kontakt
  • Szukaj
Kategoria: AML/KYC

Kategoria: AML/KYC

Strona główna Archive for category "AML/KYC"
Nie każda fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną
25 stycznia 2022 8 lutego 2022 AML/KYC / Prawo gospodarcze

Nie każda fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną

1. Fundacja i stowarzyszenie jako instytucje obowiązane  Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) fundacje i stowarzyszenie są uwzględnione …

Czytaj dalej "Nie każda fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną" Dodaj komentarz
Zmiany w Ustawie AML
13 listopada 2021 15 listopada 2021 AML/KYC

Zmiany w Ustawie AML

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. …

Czytaj dalej "Zmiany w Ustawie AML" Dodaj komentarz
Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML
8 listopada 2021 8 lutego 2022 AML/KYC

Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na instytucje obowiązane obowiązki jakie powinny realizować. Ostatnia nowelizacja dodatkowo poszerzyła ten …

Czytaj dalej "Obowiązki Instytucji Obowiązanych w AML" Dodaj komentarz
AML – zmiany dla pośredników nieruchomości
14 września 2021 8 lutego 2022 AML/KYC

AML – zmiany dla pośredników nieruchomości

Ostatnia nowelizacja Ustawy AML z 30 marca 2021 r. nie oszczędziła również pośredników nieruchomości.  Od 31 lipca 2021 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy AML, w …

Czytaj dalej "AML – zmiany dla pośredników nieruchomości" Dodaj komentarz
Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
8 sierpnia 2021 8 lutego 2022 AML/KYC

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Zmianom uległy między innymi niektóre zapisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych …

Czytaj dalej "Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych" Dodaj komentarz
Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
12 lipca 2021 8 lutego 2022 AML/KYC

Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nałożyła na beneficjentów rzeczywistych nowe obowiązki. Zmiany wejdą w życie 31 października 2021 r. Od …

Czytaj dalej "Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego" Dodaj komentarz
Outsourcing w AML
18 kwietnia 2021 4 listopada 2021 AML/KYC

Outsourcing w AML

Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) nakłada na instytucjach obowiązanych obowiązek wdrożenia i stosowania wszelkich obowiązków z niej wynikających. Głównymi z …

Czytaj dalej "Outsourcing w AML" Dodaj komentarz
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to proste
1 grudnia 2020 8 lutego 2022 AML/KYC

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to proste

  Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem teleinformatycznym, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Został utworzony 13 października 2019 …

Czytaj dalej "Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to proste" Dodaj komentarz
AML w nieruchomościach
24 listopada 2020 8 lutego 2022 AML/KYC

AML w nieruchomościach

Przestępcy w zaskakująco szybkim tempie zmieniają sposób działania, jak kameleon dostosowuje się do sytuacji, wykazując się przy tym dużo pomysłowością. Za cel obrali sobie również rynek nieruchomości. Pranie pieniędzy (ang. …

Czytaj dalej "AML w nieruchomościach" Dodaj komentarz

Kategorie

Ostatnie wpisy

  • Czy kurier może zostawić paczkę sąsiadowi?
  • Dziedziczenie przedsiębiorstwa
  • Czy świadek może kłamać?

Facebook

Jakim prawem

Kategorie

Najnowsze wpisy

  • Czy kurier może zostawić paczkę sąsiadowi?
  • Dziedziczenie przedsiębiorstwa
  • Czy świadek może kłamać?

Archiwa

  • marzec 2022
  • luty 2022
  • styczeń 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
  • wrzesień 2021
  • sierpień 2021
  • lipiec 2021
  • kwiecień 2021
  • marzec 2021
  • luty 2021
  • styczeń 2021
  • grudzień 2020
  • listopad 2020

Urszula Lewczuk Legal Consulting

NIP 9661969085

REGON 383433400

 

Kontakt:

ul. Złota 75a lok. 7

00 – 819 Warszawa

tel. 505 608 906

 

biuro@lewczuk-jakimprawem.pl

legalconsulting@lewczuku.com.pl

urszula.lewczuk@oirpwarszawa.pl

Powrót na górę
©2022 powerd by Urszula Lewczuk Legal Consulting
Oparte na Anima & WordPress.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatnościZgodaNie wyrażam zgody