Zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowych

Zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowych może być obligatoryjne lub fakultatywne. W artykule dowiesz się jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby zawieszenie funkcjonariusza było możliwe.   Funkcjonariusze Policji Art. 39 Ustawy o …

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Zmianom uległy między innymi niektóre zapisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych …

Outsourcing w AML

Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) nakłada na instytucjach obowiązanych obowiązek wdrożenia i stosowania wszelkich obowiązków z niej wynikających. Głównymi z …